ఏబీజీ షిప్‌యార్డ్ మాజీ చైర్మన్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ రిషి అగర్వాల్‌ను సీబీఐ గత వారం కూడా ప్రశ్నించింది (ఫైల్)
న్యూఢిల్లీ:
రూ.22,848 కోట్ల బ్యాంకింగ్ మోసానికి సంబంధించి ఏబీజీ షిప్‌యార్డ్ లిమిటెడ్ మాజీ ఛైర్మన్ మరియు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ రిషి అగర్వాల్ సోమవారం సీబీఐ ఎదుట విచారణకు హాజరయ్యారు, ఇది కేంద్ర ఏజెన్సీ నమోదు చేసిన అతిపెద్ద కేసు అని అధికారులు తెలిపారు.
గత వారం కూడా సీబీఐ ఆయనను ప్రశ్నించిందని, బ్యాంకులు నిర్వహించిన ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్‌లో ఎత్తి చూపిన విధంగా నిధుల మళ్లింపుకు సంబంధించిన పలు కోణాల్లో ఆయన వాంగ్మూలాన్ని రానున్న రోజుల్లో నమోదు చేసుకుంటామని సీబీఐ తెలిపింది.
17 నెలల క్రితం ఆగస్టు 25, 2020న ఎస్‌బీఐ దాఖలు చేసిన ఫిర్యాదుపై కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ ఫిబ్రవరి 7, 2022న ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసింది.
నేరపూరిత కుట్ర, మోసం, నేరపూరిత విశ్వాస ఉల్లంఘన మరియు అధికారిక పదవిని దుర్వినియోగం చేయడం వంటి నేరాలకు సంబంధించి అప్పటి ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ సంతానం ముత్తస్వామి, డైరెక్టర్లు అశ్విని కుమార్, సుశీల్ కుమార్ అగర్వాల్ మరియు రవి విమల్ నెవెటియా మరియు మరో కంపెనీ ABG ఇంటర్నేషనల్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్‌పై కూడా ఏజెన్సీ పేరు పెట్టింది. ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ (IPC) మరియు అవినీతి నిరోధక చట్టం కింద, వారు చెప్పారు.
ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసిన వెంటనే సీబీఐ ఫిబ్రవరి 12న 13 చోట్ల సోదాలు నిర్వహించింది.
ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న రుణగ్రహీత కంపెనీకి సంబంధించిన ఖాతాల పుస్తకాలు వంటి అనేక “నరోహణ పత్రాలు” తమకు అందాయని, వాటిని పరిశీలిస్తున్నట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు.
బ్యాంక్ మొదట నవంబర్ 8, 2019న ఫిర్యాదు చేసింది, దీనిపై కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ మార్చి 12, 2020న కొన్ని వివరణలు కోరింది.
ఆ ఏడాది ఆగస్టులో బ్యాంక్ తాజాగా ఫిర్యాదు చేసింది. ఒకటిన్నర సంవత్సరాలకు పైగా “పరిశీలన” తర్వాత, సిబిఐ ఫిర్యాదుపై చర్య తీసుకుంది, ఫిబ్రవరి 7, 2022న ఎఫ్ఐఆర్ దాఖలు చేసింది.
28 బ్యాంకులు ప్రమేయం ఉన్నందున, ఎఫ్‌ఐఆర్‌తో వెళ్లే ముందు వెరిఫికేషన్ అవసరమని భారీ డేటా మరియు రికార్డులతో విషయం పెద్దదని అధికారులు తెలిపారు.
కంపెనీ చాలా కంపెనీలకు నిధులను మళ్లించిందని, వాటిపై కూడా సమగ్ర పరిశీలన అవసరమని వారు చెప్పారు.
ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ నేతృత్వంలోని 28 బ్యాంకులు మరియు ఆర్థిక సంస్థల నుండి కంపెనీకి క్రెడిట్ సౌకర్యాలు మంజూరు చేయబడ్డాయి, ఎస్బిఐ రూ. 2,468.51 కోట్ల ఎక్స్పోజర్ కలిగి ఉందని వారు తెలిపారు.
ఎర్నెస్ట్ అండ్ యంగ్ ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్‌లో 2012 మరియు 2017 మధ్య, నిందితులు కలిసి కుమ్మక్కయ్యారని మరియు నిధుల మళ్లింపు, దుర్వినియోగం మరియు నేరపూరిత విశ్వాస ఉల్లంఘన వంటి చట్టవిరుద్ధ కార్యకలాపాలకు పాల్పడ్డారని తేలిందని వారు తెలిపారు.
సీబీఐ నమోదు చేసిన అతిపెద్ద బ్యాంకు మోసం కేసు ఇది. నిధులను బ్యాంకులు విడుదల చేసిన వాటి కోసం కాకుండా ఇతర ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించినట్లు పేర్కొంది.
.
#మజ #చరమన #రష #అగరవలన #సబఐ #రడసర #పరశనచద
